تفكيك شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال

تمكنت الشرطة الاسبانية الاربعاء من تفكيك شبكة لتبييض الأموال ، واعتقال 28 شخصا.

وقد مكنت هذه العملية التي تمت بشراكة مع الحرس المدني من حجز 7 أسلحة، 100 عربة، وازيد من 70 من الممتلكات العقارية، الى جانب مبلغ مالي قدره 70.000 أورو نقدا ، وتوقيف 28 شخصا، بينهم 22 شخصا في اسبانيا و 6أشخاص في هولندا، فيما تم فتح تحقيق حول 19 شركة .

وقد كشفت التحقيقات التي أجريت سنة 2017، ان هذه المنظمة الاجرامية، التي يوجد مقرها بمدريد تقدم خدمات لتبييض الاموال الى عصابات اجرامية آسيوية وكولومبية مقابل عمولة تتراوح مابين 10%  و 15% .

وقامت الشبكة بتبييض أزيد من 70 مليون أورو ناتجة عن خروقات ضريبية او تهريب المخدرات. كما كشفت التحقيقات ان بعض الاشخاص المستجوبين متورطين في عملية لتهريب المخدرات اسفرت عن حجز 5.000 كلغ من الكوكايين في هولندا.