تصفح الوسم

غسيل الاموال

وكيل الملك بابتدائية الرباط يقول إن قرار منع منجب من مغادرة الحدود قانوني

اعتبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما نشره "المعطي منجب" ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منعه تعسفيا من السفر، مخالف للواقع والحقيقة ، بناء على أن مغادرة التراب الوطني تبقى رهينة بأمر من قاضي التحقيق الذي يتولى الاستماع…

شركات مغربية إسبانية متورطة في تبييض الأموال

أفادت مصدار متطابقة  أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا كشفت عن معطيات خطيرة تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم…