تصفح الوسم

مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي (GAFI) تقرر خروج المغرب من اللائحة الرمادية

أصوات: القسم الاقتصادي • تقرير خبراء مجموعة العمل المالي تضمن خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023؛ • المجموعة تثمن وفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في…

اجتياز المغرب لآخر مرحلة قبل الخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي

انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع المعايير…