تبييض الأموال

الدار البيضاء: تفاعلات ملف "الفرشة" ومستجدات البحث القضائي

انتشار مقاه للشيشة تستغل لتبييض الأموال وسط مدينة الدار البيضاء‎

الدار البيضاء: توقيف إفريقي مبحوث عنه دوليا في جرائم إلكترونية

ارتباطا بحركة تجنيد شباب للحرب في سوريا والعراق وما أثارته من تفاعلات حينها، وتحميل حركة النهضة وزعيمها المسؤولية، مثل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مرة أخرى، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق المختص في قضايا الارهاب للخضوع لجلسة…

مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب. قد وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم،…

العرائش: علاء السعدي اعتقل الأمن الإيطالي رجل “مافيا”، يدعى “ج.غ”، اتضح من خلال التحقيقات التي أجريت معه وحول ممتلكاته أنه يمتلك العديد من المشاريع الكبرى، من بينها معمل لتصبير السمك بالعرائش، إذ بين عمليات الرصد الاقتفاء أنه كان يتردد…