مكتب الصرف يكشفت عن تحويلات أموال غير مرخص لها

كشفت تحريات مراقبي مكتب الصرف تحويلات أموال غير مرخص لها.

وأفادت مصادر أن تعميق البحث أبان أن التحويلات تمت بواسطة العملة الافتراضية بيتكوين، إن تم تحويل مبالغ هامة بالعملة الوطنية إلى بيتكوين”.

وأنشأ مكتب الصرف خلية من أجل تتبع الأشخاص المشتبه في تعاملهم بالعملة الافتراضية، والتصدي للمعاملات التي تؤدي بها۔.

وتبين، بعد تعميق البحث، أن الأمر يتعلق بأموال مجهولة المصدر، ما أثار شبهات بأن الأمر يتعلق بعمليات تبيض أموال، لتتدخل أجهزة أمنية، وتم فتح بحث قضائي مع متهمين رئيسيين، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأنشأ مكتب الصرف خلية من أجل تتبع الأشخاص المشتبه في تعاملهم بالعملة الافتراضية، والتصدي للمعاملات التي تؤدي بها۔.

وتبين، بعد تعميق البحث، أن الأمر يتعلق بأموال مجهولة المصدر، ما أثار شبهات بأن الأمر يتعلق بعمليات تبيض أموال، لتتدخل أجهزة أمنية، وتم فتح بحث قضائي مع متهمين رئيسيين، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.