مكتب الصرف يُحقق في ممتلكات مسؤولين متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية بالخارج

كشفت تحقيقات حول عمليات أداء بالخارج عن تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك عقارات ومنقولات خارج البلاد.

ووفقًا لما ذكرته يومية الصباح، تم ضبط أسماء هؤلاء المسؤولين خلال تحقيقات مع أفراد متورطين في تجارة العملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”. وقد أفاد المتورطون للمحققين بأن هؤلاء المسؤولين قدموا لهم خدمات لتسهيل تداول العملات المشفرة عبر منصات متخصصة.

وفي هذا السياق، تدخل مكتب الصرف للتحقق من المعاملات المالية للمشتبه فيهم، نظرًا لأن المتاجرة بالعملات المشفرة محظورة بموجب القانون المغربي. وقد اتضح أن بعض هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة، مستخدمين في وثائقهم الأجنبية أسماء مختلفة، مما يُعقد مهمة اكتشافهم.