تهريب الملايير بدعوى الاستيراد والتصدير

كشفت “الصباح” أن مكتب الصرف توصل بمعطيات من مؤسسات رقابة مالية ببلدان أوربية، تفيد وجود تحويلات مالية لرجال أعمال مغاربة نحو بلدان بأمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوربا. وأوضحت مصادر “الصباح” أن المكتب تربطه علاقات شراكة للتبادل التلقائي اللمعطيات ذات الطابع المالي مع عدد من البلدان بأوربا تمكنه من الحصول على إشعارات إذا سجلت أي تدفقات مالية مشبوهة.

وأفادت المصادر ذاتها أن ثلاثة رجال أعمال يتوفرون على شركات استيراد وتصدير يوظفونها لإنجاز تعاملات مالية مع الخارج، بدعوى استيراد وتصدير بضائع، لكن الهدف الحقيقي من إنشائها هو التغطية على تحويلات مالية مشبوهة من المغرب نحو أمريكا اللاتينية وآسيا عبر أوروبا.