دولي فضيحة مصافي النفط تتسع في العراق user يوليو 6, 2026 ارتفعت قيمة الأموال والممتلكات المضبوطة في قضية الفساد المرتبطة بعقود مصافي النفط العراقية إلى 127 مليار دينار…
أمن وقضاء تحقيقات مشتركة تكشف تهريب 800 مليون درهم للخارج عبر تضخيم فواتير الاستيراد user مارس 12, 2026 كشفت عمليات مراقبة مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شبهات تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى…
مال واعمال تهريب أموال عبر العملات المشفرة يستنفر مكتب الصرف user ديسمبر 31, 2025 تهريب أموال عبر العملات المشفرة يستنفر مكتب الصرف
دولي الجزائر تعزز جهودها لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج user ديسمبر 26, 2025 أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن استرجاع الأموال المهربة خارج البلاد يشكل أولوية قصوى للسلطات، نظرًا للأثر…