تحركت مجموعتان بنكيتان لإغلاق عشرات الحسابات البنكية بعد التأكد من استغلالها في عمليات نصب إلكترونية واسعة استهدفت مئات الضحايا عبر تطبيقات المراسلة “واتساب” و”تلغرام”.
الشبكة كانت تستدرج ضحاياها بوعود أرباح خيالية تصل إلى 100%، لتدفعهم لاحقاً إلى استثمار مبالغ أكبر، بلغت في بعض الحالات حوالي 70 ألف درهم. واعتمدت في نشاطها أسلوب البيع الهرمي، حيث يُشترط على الضحايا استقطاب مستثمرين جدد مقابل الحصول على نسب مالية مغرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد نجحت بعض المنصات في جمع مبالغ تجاوزت 500 ألف درهم يومياً، مستخدمة حسابات مفتوحة بأسماء أشخاص تم التغرير بهم، في محاولة للتمويه وتفادي الشبهات.
تزايد شكاوى الضحايا دفع السلطات إلى التدخل وإشعار المؤسستين الماليتين، اللتين بادرتا إلى إغلاق الحسابات المشبوهة، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقات موسعة لتفكيك الشبكة وتتبع امتداداتها داخل المغرب وخارجه.
التعليقات مغلقة.