#غسل_الأموال

أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2024 أن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي تلقى 8967…

إحباط محاولة تهريب أزيد من 900 غرام من الذهب بميناء طنجة المتوسط

انتقل فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، إلى السرعة…

أحبطت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط مساء أمس الاثنين، محاولة جديدة لتهريب ما يقرب من كيلوغرام من الذهب، بعد ضبط…

أصدرت هيئة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 13 نونبر، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة…

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المشتبه به الرئيسي، عبدالسلام أهموط، كان قد تمت تبرئته قبل أسابيع من تهمة تبديد…

النيابة العامة بفاس توجه استدعاءات لرؤساء جماعات ومنتخبين لبدء محاكمتهم الأسبوع المقبل بتهمة غسل الأموال، بينهم…

وزارة العدل الأمريكية تصادر 15 مليار دولار من البيتكوين تعود لكمبودي متهم بتزعم شبكة احتيال وغسل أموال وإدارة…