#غسل_الأموال

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أفراد شبكة متورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان…

كشفت معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة أن مراقبي مكتب الصرف كثّفوا، خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تدقيق ومراقبة…

تهريب أموال عبر العملات المشفرة يستنفر مكتب الصرف

أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2024 أن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي تلقى 8967…

إحباط محاولة تهريب أزيد من 900 غرام من الذهب بميناء طنجة المتوسط

انتقل فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، إلى السرعة…

أحبطت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط مساء أمس الاثنين، محاولة جديدة لتهريب ما يقرب من كيلوغرام من الذهب، بعد ضبط…

أصدرت هيئة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 13 نونبر، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة…