تزوير فواتير وغسيل أموال بين الإمارات والمغرب

يحقق الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مضامين فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي و«اليوتوب» تعرض قضايا نصب واحتيال قيمتها ملياراتوجرائم تتعلق بتهريب وغسيل الأموال وتزوير فواتير صفقات عمومية، إذ ذكرت أسماء معروفة، كما أشارت إلى اختلاسات بأرقام خيالية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن متهما في الملف كان يعمد إلى تشغيل تعاطلين واستعمال وثائقهم الرسمية في تأسيس شركات والانطلاق في عمليات نصب على شركات أخرى ومسؤولين معروفين، إذ ينهج سياسة احتيالية، تمكنة من اكتساب ثقة الضحايا، عبر عمليات أولية يؤدي فيها الواجبات والمستحقات التي تكون بذمته، قبل أن ينجر عمليات أكبر ويؤدي مقابلها كمبيالات وشيكات، يتضح عند محاولة صرفها أنها بدون رصيد، ما يسقط الضحايا في الفخ، وحين اكتشف أنه موضوع  مذكرات بحث عمد إلى التشهير بعدد من الأسماء المعروفة وابتزازها بنشر معطيات غير متأكد من صحتها، تتضمن جرائم تتعلق بغسل الأموال وتزوير فواتير صفقات عمومية.