مراقبو مكتب الصرف يلاحقون معاملات مشبوهة لرجال أعمال وسياسيين كبار

أصوات-الرباط

تواصل عمليات مراقبة وتدقيق مكتب الصرف حول عدة معاملات يشتبه في طبيعتها المشبوهة، التي قام بها رجال أعمال، منتخبون سابقون وحاليون، وأفراد من أسرهم ومقربين منهم، خلال عمليات صرف عملات أجريت بنقاط مرخصة لمعالجة العملات في المدن الكبرى، خاصة في الدار البيضاء، الرباط، وطنجة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المراقبين ينسقون حاليا مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، في إطار عمليات التدقيق التي تشمل تدقيق ملفات شركات ومكاتب الصرف اليدوي، مع اعتماد قواعد البيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. ويركز التدقيق على مدى التزام تلك المؤسسات بالتحقق من هوية المتعاملين، وجمع معلومات دقيقة حول مصدر الأموال وأسباب العمليات خلال السنوات الأربع الماضية.